US$ 71 bilhão em criptomoedas já passaram pela ‘ilha blockchain’ de Malta desde 2017

A estratégia de Malta de se tornar um centro global de ativos digitais parece estar funcionando, embora a pressão por uma supervisão regulatória tenha levantado preocupações sobre a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.

Aproximadamente US$ 71 bilhões, ou 60 bilhões de euros, em criptomoedas passaram por Malta desde que o minúsculo estado mediterrâneo adotou pela primeira vez sua estratégia de “ilha blockchain” em 2017, noticiou o Times of Malta no domingo. Embora Malta tenha atualizado seus regulamentos focados em criptografia nos últimos anos, os vigilantes financeiros estão preocupados se o regime de combate à lavagem de dinheiro do país tem sido robusto o suficiente.

A Força-Tarefa de Ação Financeira, ou GAFI, se reuniu em Paris na semana passada para discutir se Malta deveria ser incluída em uma lista de países que não cumpriram suas obrigações de impedir o crime financeiro. Especificamente, o cão de guarda financeiro está preocupado com o impulso inicial de Malta para adotar criptomoedas em 2017 e 2018, quando o setor era muito menos regulamentado. Os funcionários da FATF também expressaram preocupação com o regime de aplicação da lei do país.

Várias empresas de blockchain estabeleceram operações em Malta em 2018, incluindo a Binance, em antecipação a leis mais favoráveis. As empresas que se instalaram no país puderam operar sem licença por até um ano. Uma fonte da indústria disse ao Times of Malta que o período de carência de um ano contribuiu para “uma explosão de transações de alto risco realizadas por bolsas de criptomoedas em um ambiente sem licença”.

No entanto, Malta ainda é considerada um destino favorável para empresas de cripto-ativos. Conforme relatado pela Cointelegraph, Crypto.com adquiriu recentemente a Licença de Ativo Financeiro Virtual Classe 3 de Malta, abrindo caminho para um reconhecimento mais amplo de criptomoedas em toda a União Europeia.

Em junho de 2020, Malta ampliou suas ambições de blockchain, voltando-se para ativos digitais de forma mais holística como uma forma de impulsionar a adoção e o crescimento dos negócios. “Estamos nos afastando da ilha de blockchain e mais em direção a uma ilha digital porque acreditamos mais nesta visão holística que inclui todos os aspectos e componentes tecnológicos”, disse Kearon Bruno, presidente do Digital Economy Think Tank encarregado de aumentar o portfólio econômico de Malta, ao Cointelegraph na época.

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