Tribunal dos EUA adia sentença para fundador do esquema de criptomoedas OneCoin

A sentença do cofundador do grande golpe de criptomoeda OneCoin foi adiada por mais três meses, a pedido do governo dos Estados Unidos.

Em 7 de abril, o Tribunal Distrital do Sul de Nova York aprovou uma moção para adiar a data da sentença de Konstantin Ignatov, irmão e cúmplice da cofundadora da OneCoin e atual fugitiva, Ruja Ignatova, também conhecida como “Cryptoqueen”.

Originalmente marcada para 8 de abril, a data da sentença de Ignatov será expedida em 8 de julho de 2020.

A cooperação de Ignatov como testemunha

Conforme relatado, o OneCoin está entre os golpes mais infames do setor. Fundada em 2014, a empresa sediada na Bulgária permaneceu totalmente operacional até o final de novembro de 2019, apesar dos processos criminais em andamento, alegando que havia levantado fraudulentamente pelo menos 4 bilhões de euros (US$ 4,4 bilhões) em um esquema Ponzi.

Após sua prisão no Aeroporto Internacional de Los Angeles em março de 2019, Ignatov se declarou culpado de participar da fraude multibilionária no outono de 2019. Ele pode pegar até 90 anos de prisão.

Com sua irmã ainda fugindo, ele serviu como testemunha cooperante no julgamento contra Mark Scott, o advogado que supostamente ajudou a lavar quase US$ 400 milhões por meio da fraude.

Em sua carta de 6 de abril, o governo dos EUA alegou que a cooperação de Ignatov “ainda não estava completa”. Além de solicitar o adiamento, o governo procurou abrir uma série de documentos e notou que a defesa havia consentido em sua aplicação.

Alegações persistentes

Conforme relatado, Ignatov testemunhou anteriormente que, depois que sua irmã fugiu, o pessoal de segurança que a acompanhava lhe disse que havia se encontrado com russos. Desde então, um jornalista investigativo alegou que Ignatova afirma ter o apoio e a proteção de um indivíduo russo “rico e poderoso” sem nome.

Em novembro de 2019, Mark Scott foi considerado culpado por ajudar Ignatova a lavar os fundos ilegais do OneCoin por meio de uma ampla rede de empresas falsas, contas bancárias offshore e esquemas de investimento fraudulentos.

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