Binance, a principal exchange de criptomoedas por volume de comércio, continua a enfrentar o escrutínio dos reguladores quanto à legalidade de suas operações em certos países.

A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (CVM) e a Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA) são os últimos reguladores financeiros a anunciarem uma repressão regulatória à Binance.

A CVM local anunciou na sexta-feira que a agência entrou com uma ação criminal contra a Binance, iniciando um procedimento criminal e uma investigação por supostamente operar um negócio de ativos digitais sem licença. A autoridade disse que a Binance forneceu serviços de exchange criptomoedas por meio de seu site, “combinando ordens ou organizando as contrapartes ou fornecendo o sistema ou facilitando a entrada em um acordo”.

“Ao fazer isso, a Binance solicitou ao público e investidores tailandeses que usassem seus serviços, seja por meio de seu website ou da página do Facebook: Binance Thai Community”, observou a CVM local. O regulador mencionou que já havia emitido uma carta de advertência à Binance em abril, exigindo que a exchanges apresentasse uma resposta por escrito, mas a exchange não respondeu no prazo especificado.

“Apenas os fornecedores que obtiveram licenças relevantes ao abrigo da lei estão autorizados a fornecer serviços relacionados com negociação, depósito, transferência, retirada ou quaisquer transações relacionadas com ativos digitais. Os infratores podem estar sujeitos a penalidades legais ”, observou a agência.

O anúncio da CVM tailandesa ocorre apenas um dia após a CIMA anunciar oficialmente  na quinta-feira que entidades como Binance, Binance Group e Binance Holdings “não estão registradas, licenciadas, regulamentadas ou autorizadas” para operar com criptomoedas “de ou dentro das Ilhas Cayman”. O regulador enfatizou que nenhuma das entidades listadas está sujeita à sua supervisão regulatória.

O CIMA observou que também investigará qualquer outra empresa afiliada à Binance que tenha quaisquer atividades operando nas Ilhas Cayman.

A autoridade acrescentou que qualquer empresa relacionada às criptomoedas constituída de acordo com a Lei de Empresas das Ilhas Cayman de 2020 ou de outra forma estabelecida nas Ilhas Cayman deve ser registrada pela lei de provedores de serviços de ativos digitais do país ou qualquer entidade regulamentada existente para a qual a autoridade concedeu uma renúncia nos termos agir.

Um porta-voz da Binance disse ao Cointelegraph que a exchange “sempre operou de maneira descentralizada”. O representante negou relatórios sobre as operações com criptomoedas da Binance nas Ilhas Cayman, acrescentando:

“No entanto, temos entidades constituídas de acordo com as leis das Ilhas Cayman, realizando atividades que são permitidas por lei e não relacionadas às atividades operacionais de negociação de criptomoedas.”

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Como uma importante exchange global, a Binance tem se esforçado para encontrar a jurisdição certa para operar seu negócio com criptomoeda. Fundada na China antes de o estado impor a proibição da negociação de criptomoedas em 2017, a Binance mudou-se para o exterior e teria sua sede nas Ilhas Cayman e Seychelles em fevereiro de 2020.

A Binance é conhecida por ter várias entidades ao redor do mundo e, segundo consta, anteriormente estava sediada em Malta. Em fevereiro passado, a Autoridade de Serviços Financeiros de Malta alegou que nunca aprovou a Binance para operar no país.

As últimas notícias surgem em meio a uma nova repressão às atividades da Binance em todo o mundo, com governos como o Reino Unido, Japão, Canadá e Estados Unidos acompanhando de perto as operações da exchange recentemente. De acordo com um relatório da Bloomberg de quinta-feira, a Autoridade Monetária de Cingapura planeja revisar o pedido de licença da Binance Asia Services em meio a sua empresa-mãe que está sob escrutínio regulatório mundial.

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