LocalBitcoins busca reforçar conformidade regulatória com anúncio de nova parceria com a Elliptic

A LocalBitcoins fez parceria com a empresa de inteligência de blockchain Elliptic – a mais recente jogada na luta da conhecida exchange P2P contra atividades criminosas em sua plataforma.

Em declarações ao Cointelegraph, a diretora de operações da LocalBitcoins, Elena Tonoyan, disse que a parceria foi um passo fundamental para enfrentar o complexo desafio que a plataforma enfrenta. Ela explicou:

“A LocalBitcoins lida apenas com Bitcoins – não tocamos nas moedas tradicionais -, portanto, não temos a mesma visibilidade do lado financeiro tradicional como, por exemplo, os bancos. Além disso, A LocalBitcoins é muito diversificada e opera em mais de 150 países, o que cria seus próprios desafios quando se trata do lado prático. ”

Tonoyan disse que gerenciar e avaliar a legitimidade dos documentos – em vários idiomas – da base global de clientes do site requer “um grande esforço”.

A LocalBitcoins emprega uma força de trabalho multinacional – de mais de 20 países – para ajudar nisso. Mas além dessa diversidade, uma parceria com a Elliptic trará acesso a mais ferramentas de monitoramento de blockchain que podem ajudar a impedir o uso ilícito dos serviços da LocalBitcoins.

Contra o uso criminoso

A LocalBitcoins notavelmente já havia reforçado os procedimentos de verificação, como parte de seus esforços para cumprir regulamentos como a 5ª Diretiva de Lavagem de Dinheiro (5AMLD) da UE e os regulamentos internacionais Know Your Customer (KYC).

Isso provocou uma reação negativa – se alguém obtiver uma queda de 50% no volume de negócios nos meses seguintes à implementação das medidas pelo valor nominal.

O co-fundador e cientista-chefe da Elliptic, Tom Robinson, argumentou que a introdução de melhores controles em sites como o LocalBitcoins – independentemente dos custos de popularidade – garantiu grandes ganhos na redução de atividades criminosas no espaço:

“Assim como o restante da indústria de criptografia, as trocas de criptografia ponto a ponto fizeram grandes progressos na adaptação ao novo ambiente regulatório, introduzindo controles mais rigorosos e habilitados para tecnologia contra lavagem de dinheiro. Nossos dados mostram que isso levou a uma redução de 50% no volume de ativos de criptografia que se deslocam de mercados criminosos para exchanges P2P.”

Entre compliance e privacidade

O CEO da LocalBitcoins, Sebastian Sonntag, deixou definitivamente para trás o modelo de operação anterior do site, comprometendo-se esta semana a “continuar investindo pesadamente em AML e KYC para manter uma plataforma segura e confiável”.

Os dados compartilhados com a Cointelegraph pelo diretor de marketing da LocalBitcoins, Jukka Blomberg, indicam que cerca de 2,8 milhões de negociações foram concluídas com sucesso no site entre abril e junho de 2020. Essas negociações concluídas movimentaram uma média de 19.800 Bitcoin (BTC) por mês, o que Blomberg observou representa “um ligeiro aumento em comparação com os primeiros meses do ano. ”

Mesmo que Blomberg afirme que essas estatísticas atestam “um nível saudável de atividade na plataforma em geral”, uma olhada nos dados históricos confirma que o LocalBitcoins ainda tem um caminho a percorrer antes de recuperar seus volumes de pico anteriores.

Em uma entrevista anterior ao Cointelegraph, a própria Tonoyan argumentou:

“No começo, as pessoas usavam a LocalBitcoins porque era anônimo. Hoje em dia, eles usam a LocalBitcoins porque querem um serviço seguro e legítimo para comprar bitcoins. ”

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