FBI prende rapper russo por lavagem de dinheiro com criptomoedas depois de fotos no Instagram

As autoridades dos Estados Unidos prenderam um cidadão russo sob alegações de lavagem de dinheiro – usando seu Instagram que promoveu sua carreira no rap como prova contra ele.

Por processos judiciais revelados em 30 de março, um investigador do FBI alegou que Maksim Boiko lavou dinheiro usando criptomoedas, inclusive por meio da famigerada exchange BTC-e. As autoridades também dizem que Boiko conspirou com a organização transnacional de crime organizado QQAAZZ.

Detenção inicial no aeroporto de Miami em janeiro

Aparentemente um morador de Los Angeles, Boiko entrou nos EUA em 19 de janeiro carregando US $ 20.000 em dinheiro. De acordo com a declaração do FBI, Boiko disse à segurança do aeroporto que seu dinheiro veio de investimentos em Bitcoin e propriedades de aluguel na Rússia.

Céticos em relação a essa explicação, as autoridades continuariam prendendo Boiko em Miami em 27 de março.

Carreira de rap e fonte de renda questionável

O que os registros não mencionam é que Boiko também é um rapper que trabalha sob o nome de Plinofficial – um nome também usado em um endereço de e-mail que o FBI identificou como conectado a operações de lavagem de dinheiro.

Boiko supostamente usou o endereço de e-mail plinofficial@me.com para registrar uma conta no BTC-e sob seu nome real. Segundo o FBI, “os dados do BTC-e mostraram que a conta da Boiko recebeu US $ 387.964 em depósitos e retirou aproximadamente 136 Bitcoin”.

Até o momento, a conta do YouTube de Plinoffial tinha 336 assinantes, enquanto seu Instagram tinha 2.363.

Evidências no Instagram

A presença da Boiko nas mídias sociais aparentemente foi um fator na investigação. O investigador do FBI que testemunhou contra Boiko disse que as fotos de seu Instagram são:

“Inconsistente com as práticas de uma operação comercial legítima e é consistente com as alegações estabelecidas aqui de que a Boiko se envolveu em atividades ilegais de lavagem de dinheiro com cibercriminosos significativos nos últimos anos”.

De fato, Boiko parece gostar muito de fotos dele segurando grandes maços de dinheiro. A apresentação cita as fotos abaixo, postadas em seu Instagram em 13 de maio de 2017 e 24 de março de 2016, respectivamente, e ainda podem ser vistas até o momento:

Fonte: Instagram

Fonte: Instagram. O Cointelegraph riscou comentários de teor preconceituoso.

Embora a declaração afirme que a lavagem de dinheiro da Boiko começou em 2015, a Cointelegraph localizou uma imagem semelhante na plataforma de mídia social VKontakte, com a Boiko segurando pilhas de notas de 5.000 rublos – a denominação mais alta atualmente emitida na Rússia:

Fonte: VK.com

Boiko tem programada uma audiência de detenção para amanhã, 2 de abril.

O papel do BTC-e na criptografia de lavagem

Um dos principais atores do drama de Boiko é o BTC-e, uma exchange de criptografia que foi fechada pelo Departamento de Justiça dos EUA em 2017.

No outono passado, circularam relatórios alegando que quase meio bilhão de dólares em BTC perdidos na bolsa haviam sido destinados à agência de inteligência russa, o FSB.

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