Congresso dos EUA analisa papel das criptomoedas e da Internet no financiamento do terrorismo

O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA levantou preocupações sobre o uso de criptomoedas para financiar o terrorismo doméstico nos Estados Unidos.

Em uma audiência de 15 de janeiro , o Subcomitê do FSC sobre Segurança Nacional, Desenvolvimento Internacional e Política Monetária examinou como as instituições financeiras dos EUA podem combater o terrorismo doméstico, o extremismo e os atos de ódio.

Intitulada “Ameaça persistente e em evolução: um exame do financiamento do terrorismo e extremismo doméstico”, a audiência contou com cinco testemunhas relatando vários métodos de captação de recursos usados ​​por extremistas domésticos organizados.

Particularmente, os funcionários e executivos descreveram as criptomoedas como uma importante ferramenta de angariação de fundos para crimes de ódio, enfatizando que o financiamento criminal é frequentemente distribuído através de plataformas populares de mídia social como o Facebook e o Telegram.

Facebook e Telegram ajudam extremistas domésticos a obter financiamento através do Bitcoin

Jared Maples, diretor do Escritório de Segurança e Preparação da Pátria de Nova Jersey, a primeira testemunha a abordar o assunto na audiência, enfatizou que as autoridades americanas deveriam estar atentas ao uso de criptomoedas no financiamento de atos de extremismo doméstico. Observando que organizações terroristas estrangeiras usaram o Telegram e o Facebook para solicitar financiamento por meio do Bitcoin ( BTC ), o funcionário listou vários incidentes que envolveram as criptomoedas.

Projetando que extremistas domésticos organizados continuarão financiando suas atividades por meio de criptomoedas, além de vender produtos falsificados, tráfico de drogas e armas, contrabando de cigarros, Maples convocou o Congresso a não ignorar o setor como fonte de financiamento de crimes de ódio nos EUA:

“Não podemos desconsiderar o futuro papel das criptomoedas no financiamento de atos de extremismo doméstico, tanto em Nova Jersey quanto nos Estados Unidos.”

Grupos de supremacia que se voltam para o Bitcoin à medida que são afastados dos processadores de pagamento tradicionais

Rena Miller, especialista em economia financeira no Serviço de Pesquisa do Congresso, apontou que o combate ao financiamento de grupos extremistas nos EUA coloca alguns novos desafios devido ao surgimento de novos métodos on-line de captação de recursos.

A esse respeito, o executivo citou um estudo de 2017 da Liga Anti-Difamação (ADL), que afirma que os grupos de supremacia nos EUA tendem a ser descentralizados em vez de altamente organizados

Como o estudo também delineou o papel das mídias sociais e criptomoedas para esses extremistas domésticos, Miller sugeriu que o governo dos EUA deveria coletar e analisar dados financeiros de maneira mais abrangente. Como parte do esforço, as autoridades devem ter acesso aos dados fornecidos nas mídias sociais e nos processadores de pagamento. Ela disse:

“Questões transversais que abrangem diferentes áreas de supervisão do congresso podem se tornar mais importantes; por exemplo, acesso aos dados fornecidos em sites de mídia social e plataformas de pagamento “.

O executivo da ADL salienta que o Bitcoin ainda é transparente, apesar do seu anonimato

George Selim, vice-presidente sênior de programas da Liga Anti-Difamação, enfatizou que as transações na blockchain Bitcoin ainda são transparentes e podem ser rastreadas apesar de seu caráter anônimo. Nesse contexto, Selim mencionou o Neonazi BTC Tracker, um bot do Twitter que publica informações relacionadas a determinadas carteiras de Bitcoin identificadas.

Especificamente, Selim observou que o Stormfront, o maior e mais antigo site de supremacia branca da Internet, recebeu cerca de US$ 30.000 em Bitcoin antes de outubro de 2017, enquanto o hacker de supremacia branca Andrew Auernheimer recebeu mais de um milhão de dólares em criptomoedas.

O executivo concluiu que o Congresso deveria financiar um estudo significativo sobre como as criptomoedas são usadas no financiamento de crimes de ódio domésticos. Selim também sugeriu que os EUA criassem uma certa estrutura que permita que plataformas relacionadas a criptomoedas rastreiem transações on-line e evitem o potencial de exploração de seus serviços. Ele notou:

“Novas formas de produtos e serviços financeiros, incluindo criptomoedas, devem ser abordadas. A análise deve abranger desafios e oportunidades inerentes a esses novos produtos e serviços financeiros para aqueles que tentam parar o financiamento ao ódio e à violência. ”

Enquanto os EUA estão tentando abordar todas as brechas possíveis de financiamento do terrorismo no contexto de um aumento perturbador do terrorismo doméstico e de crimes de ódio, alguns especialistas afirmam que as criptomoedas são uma “forma pobre de dinheiro” para terroristas.

Em 2018, o Congresso dos EUA concluiu que grupos terroristas que tentaram arrecadar fundos via criptomoedas não tiveram grande sucesso. Da mesma forma, o think tank norte-americano RAND Corporation disse que as criptomoedas não são adequadas para as necessidades de grupos terroristas.

Enquanto isso, a União Européia aplicou recentemente outra lei importante contra a lavagem de dinheiro, que visa trazer mais transparência às transações financeiras para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Entrou em vigor em 10 de janeiro, a 5ª Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro da União Européia aparentemente forçou algumas empresas de criptomoedas da Europa a encerrarem seus negócios, em parte devido a requisitos para divulgar informações demais sobre seus clientes.

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