Acusado de lavar US$ 4 bilhões em BTC, Alexander Vinnik é processado na França depois de extradição

As autoridades francesas processaram o ex-operador da extinta exchange BTC-e, o cidadão nacional russo Alexander Vinnik.

A Bloomberg noticiou em 28 de janeiro que os advogados de Vinnik disseram que ele permanecerá na França para enfrentar suas acusações após sua recente extradição da Grécia. De acordo com um funcionário não especificado no escritório do promotor, Vinnik foi acusado de extorsão, lavagem de dinheiro agravada, conspiração e dano aos sistemas automáticos de processamento de dados.

Batalha legal

Um de seus advogados disse que, depois que seu julgamento na França terminou, as autoridades devem mandá-lo de volta à Grécia para que ele possa ser extraditado para os EUA. Depois que a acusação dos EUA se encerrasse, ele seria finalmente enviado para a Rússia. A investigação francesa está em andamento e nenhum julgamento foi ordenado. Ariane Zimra, advogada francesa do Vinnik, disse:

“Não existe um nexo de causalidade entre o que Alexander Vinnik está sendo acusado e Alexander Vinnik”.

Vinnik está atualmente em um hospital francês depois de entrar em greve de fome por 40 dias para protestar contra sua detenção. Os advogados de Vinnik também apresentaram recentemente uma queixa que alega uma violação de seus direitos em nome de seus filhos.

Zoi Konstantopoulou, um de seus advogados, sugeriu que ele está sendo perseguido por ser um gênio da blockchain e visto como uma ameaça ao sistema bancário. Ele disse:

“O crime de Alexander é ser russo e uma pessoa com extraordinário conhecimento tecnológico que pode libertar pessoas economicamente. […] O ministro da Justiça grego decidiu, em essência, que essa pessoa passará a vida sendo extraditada, julgada e depois re-extraditada, re-julgada e, mais uma vez, re-extraditada e re-julgada. ”

O caso de Vinnik

Acredita-se que Vinnik esteja envolvido no hack da exchange de Bitcoin no Mt. Gox, desde relatos de que os 300.000 BTC roubados na exchanges teriam sido  lavados através da BTC-e e que também estavam em sua carteira pessoal. Dadas essas suspeitas, a administradora da Mt. Gox entrou em contato com o Departamento de Justiça dos EUA e solicitou informações sobre ele.

Vinnik foi indiciado pela primeira vez pelos EUA em julho de 2017. Um tribunal grego decidiu mais tarde por sua extradição para a Rússia em setembro de 2018. Em julho de 2018, no entanto, as autoridades locais decidiram extraditá-lo para a França, onde ele está agora.

A questão da extradição de Vinnik gerou uma grande crise diplomática, com vários países tentando obter sua extradição. A Rússia, por exemplo, apresentou vários pedidos e pediu ajuda ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, na tentativa de colocá-lo sob sua jurisdição.

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